Στο φως έρχεται ο πλήρης κατάλογος με τα ονόματα Ελλήνων αλλά και ξένων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και αφορούν στο σκάνδαλο των Paradise Papers.
Στη λίστα περιλαμβάνονται 235 ονόματα ελληνικού ενδιαφέροντος, 9 offshore και 192 ελληνικές διευθύνσεις.
Σύμφωνα με τα έγγραφα που δημοσιεύει η ICIJ, εντοπίζεται ένας σημαντικός αριθμός εφοπλιστών που συνήθως χρησιμοποιούν τις offshore για τον ιδιόκτητο στόλο τους, για ακίνητα, για σκάφη αναψυχής αλλά και για να ελαχιστοποιήσουν τα φορολογικά τους βάρη.
Παράλληλα, περιλαμβάνονται οικονομικοί παράγοντες που προχώρησαν σε αγορές μετοχών μέσω offshore, αλλά και επενδυτικών funds, χωρίς αυτό να σημαίνει de facto πως όσοι περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη λίστα έχουν διαπράξει κάποια παράνομη πράξη.
Αυτό σημαίνει, πρακτικά, πως τα όποια ευρήματα θα πρέπει να ερευνηθούν από τις αρμόδιες φορολογικές και δικαστικές Αρχές, ώστε να στοιχειοθετηθούν - όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο - συγκεκριμένες κατηγορίες.
Μεταξύ των ονομάτων που περιλαμβάνονται στην λίστα είναι: Αλαφούζος (Γιάννης, Αριστείδης και Θεμιστοκλής), Βαρδινογιάννης (Γιάννης και Αριέττα), η Μαρία-Εύα Γκραμπόφσκι, ο Βίκτωρ Ρέστης, η Ιντραλοτ κ.α.
Σημειώνεται πως οι αποκαλύψεις και οι έρευνες για τα Paradise Papers αναμένεται να συνεχιστούν με αμείωτη ένταση από την ICIJ.
Αναλυτικά η λίστα ονομάτων
Παρακαλούμε διαβάστε την παρακάτω δήλωση πριν συνεχίσετε στη λίστα:
Πριν διαβάσετε τη λίστα ονομάτων θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν νόμιμες χρήσεις για υπεράκτιες εταιρείες και trust. Η δημοσίευση των δεδομένων δεν έχει σκοπό να υποδείξει ή να υπονοήσει ότι κάποια άτομα, εταιρείες ή άλλες οντότητες που περιλαμβάνονται στην παρακάτω λίστα δεν έχουν συμμορφωθεί με τον νόμο ή ενήργησαν με άλλο τρόπο παράτυπα. Πολλά φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν τα ίδια ή παρόμοια ονόματα. Προτείνουμε να επιβεβαιώσετε την ταυτότητα οποιουδήποτε ατόμου ή οντότητας που βρίσκεται στη λίστα πριν καταλήξετε σε οποιοδήποτε συμπέρασμα. Αν προχωρήσετε στην παρακάτω λίστα με τα ονόματα, συνεπάγεται ότι συμφωνείτε και αποδέχεστε τα παραπάνω. Αν δεν συμφωνείτε με την παραπάνω δήλωση πατήστε εδώ.
[post_ads_2]
Greece Paradise Papers - Appleby
Alafouzos - Ioannis A.
Angelicoussis - John Anthony
Kalafati - Thalia
Panagopoulos - Konstantinos
Kintis - Georgios
Moore Stephens Chartered Accountants S.A. - Piraeus
Sarris - George
RESTIS - Viktor
Breibart - Evan J.
Christofidis - Christakis
Panagopoulos - Konstantinos
Danezi - Maria
Deloitte & Touche LLP - Athens, Greece
Edwards-Miaouli - Catherine
Manolaki - Eleni
Emiri - Thalia
Gabrielides - Theodore A
Falangas - Theodossios S.
Frangos - Nicholas
Inglessis - Nicholas
Issaias - George
Kallifidas - Panagiotis-Peter
Kantemnidis - Anastasios
Karaiskaki - Kalliopi
Karakadas - Ioannis "John"
Karayiannis - Michael
Kardaras - Nikolaos
Katsimis - Simos
Katsoulakos - George
Kertsikoff - Vassilis
Kintis - Georgios
Kondogogou - Dimitra
Koutropoulos - Kostas
Koutsomitopoulos - Constantine
Koutsoubelis - Kostas
KOUTSOUMPELIS - Konstantinos
Lambrianidou - Olga
Levis - Salvator
Limberopoulou - Georgia
Livanos - Michail
Logothetis - Michael
Mageiras - Kyriakos
Makris - Ioannis
Manos - Dimitrios
Marousis - Anastasios P.
Matsikas - Yannis
MITROPETROU - Theodora
Moundreas - Hariklia
Moundreas - Nicholas
Nachamkin - Boris
Nakhle - Jamal
Papadopoulos - Dinos
Papageorgiou - Georgios
Papapetropoulos - Theodoros
Peraticos - Nicos M.
Petridis - Gavriil (Gabriel)
Philippou - Philippos
Piperas - Anthony
Piperas - Phlippos
Restis - Victor
Rialas - Kyriacos
Rigas - Theodoros
Sapountzoglou - Michail (Mike)
Seretis - Dimitris N.
Simitsek - Martinos Diagoras
Skiadas - Panagiotis D
Spais - Georgios
Stafilopatis - Francis
Stamatiou-Meraclis - Alexander
Stamatis - Theocharis
Stengos - Andreas
Stergiou - Achilleas
Thireos - Cosmas
Throuvalas - Panagiotis
Alafouzos - Aristidis I
Atlantic Ventures Ltd.
Economou - George
Grabowski - Maria-Eva Virginia
Intralot Société Anonyme - Integrated Lottery Systems
Spanolios - John K
Canellopoulos - Takis-Panagiotis
Karavias - Fokion
Komninos - Antonios
Komninou - Athanasia
Komninou - Olga
Koulis - Nicos
Melas - George L.
Sciens International Investments & Holdings S.A.
Stassinopoulos - Evangelos Michail
Tziras - Apostolos Michael
Vaos - Evangelos Marc
Vardinoyannis - Yannis
Vectis Capital S.A.
Worldwide Shiptrade Management Inc.
Canellopoulos - Andreas I
Priovolos - Georgios
Alafouzos - Themistocles A
Angelicoussis - A. J. (Deceased)
Hadjigeorgiou - Stelios
Kanellakis - C. F.
Poulman - Alexandros
Pourgourides - Panos
Pricewaterhouse Coopers - Attica, Greece
Prokopiou - Maria Eleni
Rasterhoff - Abel
Pikramenou - Alexandra
Acavalos - Andreas T
Aloupis - Ioannis (John)
ANAGNOSTARA - Christina
Anagnostopoulos - Nikolaos
Angelicoussis - John
Angelikousi - Maria
Vagianos - Antonios
Ayianna - Asimima
Be - Ioanna
Bertsos - Antonios
Constantinides - Marios
Stylianou - Demetrios A
Coxall - Richard Henry James
Dedegkikas - Deden - Theodore Basil
Fistes - Nikolaos
Mavroudis - Fotios
Fragkos - George
Logothetis - George Michael
Georgakis - Christoforos I
Gianniotis - Spyridon
GIOLITIS - Christakis
Giomelos - Ioannis
Giouroukos - Georgios
Grant Thornton A.E.
Haddad - Zouheir
Halcoussis - Dimos L.
Hjigeorgiou - Stylianos
Rontiris - Ioannis
Karpouzis - Sotirios
Katsaounis - Antonios
Khoury - Said Toufic El
Kleonakos - Alexia
Kohsaka - Masaaki
Kougellis - Michael
Koutoupes - Nikitas
Krasanakis - Nikolaos Dimitriou
Leoutseas - Konstantinos
MIN - Chang Cheng
Nakhle - Jamal Fayek
Noureddin - Walid
Oh - Sae Jung
Pagonas - Christos A
Parry - Jeff
Parsons - Roger Wentworth
Pavlos - Crown Prince
Petrakakos - Harilaos Nick
Rigas - John P.
Sabbagh - Samir Hassib
Sarkis - Issam
Shaw - Allan L.
Shuhaiber - Rashid Salim Mahfouz
Stylianou - Demetrios A
Tsakos - Nikos
Tsamis - Christos
Tsantanis - Stamatios
Tsitsirakis - Apostolos
Tsoukalas - Anthanassios C.
Tzoannos - John (Ioannis)
Vagias - Spyros
Valetopoulos - Loucas
Veniamis - Lefteris
Veniamis - Eleftherios Th.
Veniamis - Theodore
Vgenopolous - Andreas
Vorias - George
Vrionis - Dimitris
Xiradakis - Georgios
Zafiras - Konstantinos
Zafiras - Thomas
Zeibak - Mahmoud F.
Zolotas - Michail S.
NewLead Holdings Ltd.
Platika M.D. - Doros
Potamianos - Andreas
Angelicoussis Shipping Group Limited
Khoury - Samer Said
Khoury - Toufic Said
Metro Exploration Holding Corp.
Nasser - Naim Selim
Parsons - Julie and Roger
Parsons - Julie
Rihan - Leila Fouad Abou
S&K Holding S.A.L.
Sabbagh - Souheil Hassib
Seanergy Maritime Holdings Corp.
Zepos - Constantine
Butters - David
Mitrakos - Theodore
Platsidakis - John
Sigalas - Ioannis
Spyrandis - Angelos
Stylianou - Dimitri
Priovolos - T
Cocolas - George Dimitri
PLOUGHMAN - Dale
Priovolos - Theophilos Aristidis
Procopiou - Elisavet
Procopiou - Johanna
Procopiou - Marina Kalliopi
El Bahey Mostafa - Wael Mohamed
Suanes - Maria-Josefina
Androulakis - Emmanouil
Arampova - Aelita
Attari - Ja'far Nasri Tawfig
Awad - Anton Stephan
Pagonas - Christos A.
Vorias - George
Mistakidis - Aristotelis
BREIBART - Evan Jay
Buckner - Frederick H P
Buckner - Sandra Diane
De Graft-Johnson - Anne Marie
Douer - Albert Elis
Frangou - Angeliki
Jallad - Saleh Saade
Kedikoglou - Simeon Ioannis
Noureddin - Walid
O'Sullivan - Neill Vincent
Economou - Anastasios
Khoury-Kawar - Tima'a
Palos - Gregory
Allenbury - Georgette
Georgopoulos - Constantine Dimitri
Nel - Juan
Livanos - Stella Niki Ntolly
Vardinoyannis - Arietta A
Πηγές: newsbomb.gr, paradisepapers.news247.gr
[post_ads]
ΣΧΟΛΙΑ
Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω